compliance

W jednym z pierwszych artykułów dotyczących powiązania tematyki compliance z zapobieganiem odpowiedzialności karnej, wskazaliśmy na problem z udzieleniem jednoznacznej odpowiedzi na pytanie – co zrobić by nie dać się zaskoczyć organom ścigania? Choć nie jesteśmy w stanie udzielić naszym klientom oraz czytelnikom uniwersalnej i kategorycznej odpowiedzi, staramy się tworzyć pewne ogólne zasady zarządzania ryzykiem w […]

Wielokrotnie przygotowując różnego rodzaju teksty, opracowania, czy nawet szkolenia z zakresu compliance stawiałem sobie pytanie, które sformułowałem w tytule. Odpowiedź na nie nigdy nie była jednoznaczna, ani też oczywista. Wszystko zależy bowiem od kontekstu w jakim je umieścimy. W konsekwencji, w ujęciu generalnym zapewne ok. 99% przedsiębiorców ten problem dotyczyć nie będzie. Z drugiej jednak […]